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                股票代码:000987

                治理结构


                公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。

                董事会行使下列职权:

                (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

                (二)执行股东大会的决议;

                (三)决定公司的经营计划和投资方案;

                (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

                (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

                (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

                (七)拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十六条第(一)、(二)项规定的情形收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

                (八)拟订公司股权激励计划;

                (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

                (十)审批公司发生的达到下列标准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外担保、关联交易事项:

                1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

                2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;

                3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;

                4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;

                5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。

                6)除公司章程第四十四条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;

                7)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,且不属于股东大会审批范围的关联交易;

                8)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。

                前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。

                上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

                董事会审议对外担保事项时,必须经出席董事会的2/3以上董事同意并作出决议方可实施。

                (十一)经三分之二以上董事出席,对公司章程第二十六条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购公司股份作出决议;

                (十二)决定公司内部管理机构的设置;

                (十三)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

                (十四)制订公司的基本管理制度;

                (十五)制订公司章程的修改方案;

                (十六)管理公司信息披露事项;

                (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

                (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

                (十九)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。


                董事长

                王恕慧,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁,广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司董事长,广州越秀金控资本管理有限公司董事长、总经理,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长,中信证券股份有限公司非执行董事。


                副董事长

                杨晓民,中共党员,本科学历,助理经济师职称。曾任深圳发展银行股份有限公司爱华支行信贷部主任、爱华支行副行长,信贷部副经理、经理,广州分行副行长、党委书记、行长,上海分行行长、党委书记;平安银行股份有限公司东区管理部公司部总经理,交通金融事业部筹备组负责人、总裁;广发银行股份有限公司上海分行行长、党委书记。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司副董事长、总经理,广州越秀金融控股集团有限公司副董事长、 总经理,广州越秀融资租赁有限公司董事长、广州越秀金融科技有限公司执行董事。 


                董事

                李锋,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师职称。曾任广州明珠电力股份有限公司机要室主任,广州开发区建设开发总公司副科长,广州亚美聚酯有限公司部门主任,越秀企业(集团)有限公司企管部副经理、监察稽核室副经理、监察稽核室总经理助理,越秀发展有限公司副总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司资本经营部副总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司资本经营部总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理,广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司客户资源管理与协同部总经理。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司首席资本运营官,越秀交通基建有限公司董事长、执行董事,越秀地产股份有限公司执行董事,创兴银行有限公司非常务董事,越秀证券控股有限公司董事长,越秀房托资产管理有限公司非执行董事,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司董事,越秀金融控股有限公司董事长、非执行董事。


                董事

                贺玉平,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州市城市建设开发集团有限公司法律事务室干部、法律事务室业务主管、管理部业务主管、管理部高级主管,广州越秀集团有限公司企管(投资)部副总经理,广东东方昆仑律师事务所律师,广州市城市建设开发有限公司法律事务部总经理,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事,广州越秀金融控股集团有限公司监事,广州越秀融资租赁有限公司监事,广州市城市建设开发有限公司董事,广州越秀集团有限公司副总法律顾问。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司总法律顾问、董事会秘书,广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司法律合规与风险管理部、发展部总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州造纸集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州越秀风行食品集团有限公司董事,广州越秀创新投资有限公司执行董事兼总经理,广州国际信托投资公司、广州白马电子商务股份有限公司董事长。


                董事

                朱晓文,中共党员,本科学历,经济师。曾任广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理;现任广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司董事。


                董事

                姚朴,中共党员,研究生学历,硕士学位,工程师。曾任四川省机械设备成套局国际业务处副处长;广州发展实业控股集团股份有限公司战略管理部总经理助理,投资者关系部副总经理、总经理,董事会秘书;广州发展新能源有限公司、广州发展新能源投资管理有限公司总经理。现任广州国资发展控股有限公司董事会秘书、资产管理部总经理、资本运营部总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司董事。


                职工代表董事

                吴勇高,中共党员,硕士研究生,会计师,中注协非执业会员。曾任广州城建设计院财务科长、综合管理部经理,广州越秀集团股份有限公司财务部经理、副总经理,广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监,广州越秀金融控股集团有限公司副总经理、财务总监,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司副董事长,广州越秀金控资本管理有限公司董事、副总经理。


                独立董事

                杨春林,经济学硕士、管理学博士。曾任中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行干部,中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长,中国工商银行辽宁省朝阳分行行长,中国工商银行广东省分行副行长、营业部总经理,中国工商银行福建省分行行长,中国工商银行内审广州分局局长,中国工商银行广东省分行资深专家。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司独立董事。


                独立董事

                沈洪涛,管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任黄埔海关关员,广东省人民政府科员、副主任科员,普华永道国际会计公司高级顾问。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师;中国会计学会理事;China Journal of Accounting Studies 编委;《会计研究》编辑部编委;同时担任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州市广百股份有限公司、融捷股份有限公司独立董事。


                独立董事

                王曦,中共党员,中山大学经济学博士。博士生导师,珠江学者特聘教授。曾任中山大学岭南学院副院长,现为中山大学岭南学院教授,中国转型与开放经济研究所所长;兼中国世界经济学会副秘书长、常务理事,《世界经济》杂志编委;中国人民银行货币政策委员会百名经济研究专家,国家统计局经济景气中心百名经济学家;广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事;广州市公共交通集团有限公司外部董事。


                独立董事

                谢石松,中共党员,法学博士,法学教授。曾任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、威创集团股份有限公司独立董事。现任中山大学法学院教授;中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、中国广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院等全国14家仲裁机构仲裁员和部分仲裁机构的专家咨询委员会委员;广州越秀金融控股集团股份有限公司、纳思达股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事;广发证券股份有限公司监事。